O procurador de Manhattan lidera investigação federal sobre possíveis violações de sanções ao Irã envolvendo a maior exchange de criptomoedas do mundo.
Tribunal federal dos EUA condena fundador de empresa de games por fraude em fundo de trading cripto. Pena máxima prevista é de 20 anos e multa de US$ 250 mil por acusação.
Fundador de projeto NFT é acusado pelo governo federal americano de desviar US$ 10 milhões de investidores para financiar apartamento em Miami e carreira de DJ.
Um grande júri federal indiciou Benjamin Paul Wiener, 43 anos, em 29 acusações relacionadas a um suposto esquema de fraude de US$ 20 milhões com criptomoedas nos EUA.
O DOJ solicitou o arquivamento do processo BitClub antes do julgamento. Vítimas do suposto esquema de US$ 722 milhões aguardam definição sobre os valores a recuperar.
Criptoativos de um golpista condenado migraram para carteiras não identificadas durante sua prisão, expondo uma falha grave do Departamento de Justiça dos EUA.
