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Notícias

FBI Alerta Vítimas do OneCoin: Prazo para Indenização

O FBI emitiu alerta para que vítimas do esquema OneCoin solicitem compensação ao DOJ até 30 de junho de 2026, gratuitamente pelo site onecoinremission.com.
admin -
Noticias

Vítimas da OneCoin têm prazo para recuperar fundos

O DOJ dos EUA lançou programa para ressarcir investidores lesados pela OneCoin. O prazo para envio dos pedidos de compensação vai até 30 de junho.
admin -
Global

JPMorgan e Bank of America recebem intimação do DOJ

O DOJ enviou intimações formais ao JPMorgan e ao Bank of America. Entenda o que é uma subpoena e o que esse movimento das autoridades americanas pode significar.
admin -
Noticias

EUA prendem dupla por lavar US$ 389 mi em Bitcoin

O Departamento de Justiça dos EUA prendeu dois homens e encerrou o mixer AudiA6, acusados de lavar mais de US$ 389 milhões em Bitcoin.
admin -
Global

Americano é condenado a 5 anos por lavar US$ 100 mi em cripto

Geoffrey K. Auyeung foi condenado a cinco anos de prisão por facilitar a lavagem de US$ 100 milhões em criptomoedas para fraudadores no exterior.
admin -
Notícias

DOJ Congela US$ 3,8 Mi em Cripto com Ajuda de Grandes Empresas

Departamento de Justiça dos EUA congelou US$ 3,8 milhões em cripto vinculados a esquemas de fraude operados por crime organizado no Sudeste Asiático, com apoio de grandes empresas americanas.
admin -
Notícias

DOJ e Coinbase Congelam R$ 3,8 Mi em Cripto Contra Golpes

DOJ lidera operação com Coinbase, SpaceX e Meta que congelou US$ 3,8 milhões em criptoativos e desativou 1,4 milhão de contas ligadas a golpes.
admin -
Notícias

Block se aproxima de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA

A Block, dona do Cash App e fundada por Jack Dorsey, está cada vez mais próxima de um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA envolvendo falhas de compliance.
admin -

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