A OFAC identificou facilitadores financeiros na Europa, Síria, Turquia e Nigéria que usaram criptomoedas, incluindo a rede TRON, para financiar o Estado Islâmico.
O Departamento do Tesouro dos EUA, por meio do Ofac, sancionou quatro exchanges iranianas — Nobitex, Bitpin, Ramzinex e Wallex — por facilitar o drible de sanções econômicas.
A Arkham Intelligence publicou um mapa com as carteiras cripto ligadas ao banco central do Irã, após sanções da OFAC e o congelamento de US$ 344 mi em USDT.
