O braço do Ministério Público do Rio especializado em ativos virtuais apoiou a megaoperação contra o grupo ligado à Refinaria de Manguinhos e ao empresário Ricardo Magro, que tem fazenda de bitcoin em Oklahoma.
A Operação Refit foi deflagrada nesta quarta-feira (11) e contou com o apoio do Núcleo de Investigação e Rastreio de Ativos Virtuais (NIRAV), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O alvo é o empresário Ricardo Magro e o grupo econômico ligado à Refinaria de Manguinhos, acusado de fraudar R$ 5,5 bilhões em tributos. Segundo a Livecoins, são dez mandados de prisão contra o grupo.
A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF). Agentes cumpriram dezenove mandados de busca e apreensão em bairros cariocas, como Lagoa e Barra da Tijuca, e em várias regiões de São Paulo.
Por que o rastreio de criptomoedas entrou na Operação Refit
O apoio do núcleo de moedas digitais ganha peso por causa das supostas movimentações de Magro no exterior. Ele é considerado foragido da Justiça brasileira e mantém uma fazenda de mineração de bitcoin em Oklahoma, nos Estados Unidos.
De acordo com reportagem da Piauí de março de 2026, citada pela Livecoins, a operação teria potencial de gerar US$ 600 mil por mês, cerca de R$ 3 milhões.
Do porto ao posto sem pagar imposto
Promotores afirmam que o esquema controlava toda a cadeia, da importadora à bomba. A expressão virou jargão no setor para descrever o sucesso das evasões atribuídas às empresas do grupo.
Como o esquema funcionaria
Segundo a apuração, o líder deixava formalmente o quadro societário das distribuidoras de combustível e colocava parentes de confiança na diretoria. Assim, mantinha o controle operacional de forma discreta sobre marcas como Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil.
Entre os alvos dos mandados estão os pais de Magro, João Manuel Magro e Gabriela da Conceição, o avô, Manuel Joaquim Andrade, e o tio, Ernesto. André Marques, piloto da Fórmula Truck, foi detido durante a operação.
Cristiano Beraldo (PP-SP), suplente de deputado federal com ligação ao MBL, não foi localizado nos endereços inspecionados em São Paulo.
Ações anteriores e situação fiscal
Em agosto, uma fiscalização fechou um galpão clandestino com capacidade para mais de 550 mil litros de combustível.
Em setembro, blitze em cinco postos da capital apontaram irregularidades nas bombas de abastecimento.
No início de setembro, a Justiça decretou a falência de todos os CNPJs do Grupo Refit.
O passivo tributário passou de R$ 5 bilhões para quase R$ 26 bilhões durante as tentativas de recuperação judicial.
A atuação conjunta do Ministério Público e da Secretaria de Estado de Fazenda elevou a arrecadação de ICMS do estado. A Livecoins informou que não conseguiu contato com a defesa dos investigados e que o espaço segue aberto.
O que isso significa para quem investe no Brasil
O caso mostra que órgãos públicos brasileiros já contam com núcleos dedicados a rastrear ativos virtuais em investigações de grande porte. A presença do NIRAV na operação indica que patrimônio em criptomoedas, inclusive no exterior, pode entrar no radar de apurações financeiras.
📌 Nota editorial
Os citados são investigados e as acusações ainda dependem de apuração e julgamento. A fonte não localizou a defesa até a publicação.
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