A Digital Crime Task Force quer encurtar o tempo entre a detecção de transações criminosas com USDT na Tron e o bloqueio dos recursos, em meio à alta de golpes que usam inteligência artificial.
A força-tarefa Tether, formada com a blockchain Tron e a empresa de análise de dados Chainalysis, foi anunciada nesta quinta-feira (12). Segundo a Portal do Bitcoin, o objetivo é rastrear transações suspeitas e acelerar o congelamento de recursos ligados a atividades ilegais.
A iniciativa se chama Digital Crime Task Force e vai focar em operações com USDT na rede Tron, uma das principais usadas para transferir a stablecoin atrelada ao dólar.
Como a força-tarefa pretende agir
As empresas dizem que vão reduzir o intervalo entre a identificação de atividade suspeita e a ação das autoridades. Para isso, usarão as ferramentas de análise de blockchain e IA da Chainalysis, além de informações compartilhadas entre os parceiros e órgãos de investigação.
Golpes de investimento, fraudes românticas, roubos de criptomoedas, financiamento do terrorismo, lavagem de dinheiro e ataques ligados à Coreia do Norte.
A emissora pode congelar endereços que mantêm USDT, impedindo novas transferências dos tokens associados.
Esse mecanismo tem limite: não permite bloquear qualquer criptomoeda nem reverter transações de forma indiscriminada. A atuação depende dos controles nos contratos dos próprios tokens da Tether.
Leia também: guia completo de Ethereum.
Golpes com IA em alta
Dados da Chainalysis divulgados pelas empresas indicam que as fraudes com IA foram 4,5 vezes mais lucrativas que os golpes convencionais em 2025. Os golpes de falsidade de identidade cresceram mais de 1.400%.
Paolo Ardoino, CEO da Tether, afirmou que os criminosos usam IA para agir mais rápido e que esperar a denúncia de uma vítima já não basta. Segundo ele, a empresa já congelou mais de US$ 7 bilhões em ativos ligados a atividades ilegais, com mais de 360 órgãos de segurança em 73 países. A cifra é o total bloqueado, não o valor devolvido às vítimas.
Fim da parceria com a TRM Labs
Em setembro de 2024, Tether e Tron haviam criado o T3 Financial Crime Unit com a TRM Labs. De acordo com a Bloomberg, em 4 de novembro, o grupo foi encerrado no fim de agosto após problemas de coordenação e demora para responder a ameaças.
As empresas ainda não detalharam procedimentos, prazos de congelamento nem métricas de eficácia da nova iniciativa. Justin Sun, fundador da Tron, disse que milhões de pessoas dependem do USDT na rede e que a capacidade de protegê-las precisa crescer junto.
O que isso significa para quem investe no Brasil
O Mercado Bitcoin sofreu um incidente de segurança em 2 de novembro, com perdas estimadas em cerca de R$ 38 milhões. A corretora disse ter bloqueado cerca de R$ 11,2 milhões, com apoio de Tether, Circle, Paxos e Chainalysis.
O caso mostra o valor da cooperação, mas também o limite: nem todos os ativos podem ser congelados por seus emissores. No fim de outubro, a Binance também sofreu um ataque que levou cerca de US$ 6,3 bilhões, segundo a fonte.
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