O investigador blockchain ZachXBT levantou suspeitas graves contra a exchange Bitget após identificar movimentações bilionárias em um token que apontariam para possível manipulação de mercado.
O detetive on-chain ZachXBT, reconhecido por expor fraudes no ecossistema cripto, publicou uma série de alegações contra a exchange Bitget, apontando movimentações suspeitas de aproximadamente R$ 2,3 bilhões em um token específico negociado na plataforma. Segundo ele, o padrão das transações seria consistente com práticas de manipulação de mercado.
De acordo com o Portal do Bitcoin, ZachXBT afirmou que executivos da Bitget estariam, na prática, permitindo que fraudes sejam operadas nos bastidores da corretora. A acusação é grave e vai além de uma falha operacional — implica omissão deliberada por parte da liderança da exchange.
A Bitget é uma das maiores exchanges centralizadas do mundo em volume de negociação e possui uma base expressiva de usuários no Brasil e na América Latina. Até o momento da publicação desta reportagem, a empresa não havia emitido um comunicado oficial respondendo às acusações de forma detalhada.
O que dizem as suspeitas de manipulação
Manipulação de mercado em exchanges centralizadas não é um fenômeno novo no setor cripto. Práticas como wash trading — em que o mesmo agente compra e vende o ativo para inflar artificialmente o volume — e pump and dump são investigadas por reguladores ao redor do mundo.
Prática em que volumes falsos são gerados pela mesma entidade comprando e vendendo o ativo repetidamente, criando ilusão de liquidez.
Esquema em que o preço de um ativo é inflado artificialmente por insiders para atrair investidores e, depois, os tokens são vendidos em massa, causando colapso do preço.
Quando uma corretora, ciente de atividade suspeita, não toma medidas para interrompê-la — podendo configurar conivência ou negligência grave.
Investigadores como ZachXBT utilizam a transparência da blockchain para cruzar carteiras, volumes e padrões de transação e identificar comportamentos atípicos.
Segundo a Portal do Bitcoin, as movimentações identificadas por ZachXBT somam cerca de R$ 2,3 bilhões e seguiriam um padrão que, para o investigador, seria incompatível com atividade orgânica de mercado. A análise foi conduzida diretamente nos dados públicos da blockchain, metodologia que confere rastreabilidade às alegações.
Atenção ao escolher onde negociar
Casos como este reforçam a importância de o investidor pesquisar a reputação da exchange antes de depositar fundos. Exchanges com histórico de falta de transparência ou acusações recorrentes representam um risco adicional além da volatilidade natural do mercado cripto.
O episódio também reacende o debate sobre a necessidade de regulação mais robusta para corretoras centralizadas. No Brasil, a Receita Federal e a CVM já exigem reportes de operações com criptoativos, mas a supervisão direta sobre as práticas internas das exchanges ainda é limitada.
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📌 Nota editorial
As acusações de ZachXBT são alegações públicas baseadas em análise on-chain e ainda não foram confirmadas por investigações regulatórias formais. O KriptoHoje reporta o caso com base nas informações disponíveis publicamente e acompanhará eventuais desdobramentos.
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