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KYC

Revolut expõe dados KYC e Bitcoin de clientes em golpe

Fintech britânica confirma vazamento de dados sensíveis de clientes após criminosos usarem domínio governamental falso para enganar a empresa.

Vazamento de dados coloca 250 mil usuários de cripto em risco

Uma violação de segurança em empresa do setor cripto suspendeu compras de Bitcoin e colocou em risco os dados de até 250 mil usuários cadastrados na plataforma.

Reino Unido pune identificação tardia de carteiras cripto

Nova lei britânica torna crime a falha na identificação de carteiras cripto, com pena de até 14 anos de prisão. Medida entrou em vigor em 17 de julho.

Caso LIBRA: juiz congela carteiras e exige dados de exchanges

Um juiz argentino congelou dezenas de carteiras de criptomoedas no âmbito da investigação do token LIBRA e ordenou que grandes exchanges entreguem dados de KYC.

Blockchain Como Aliado no Combate a Crimes Financeiros

A rastreabilidade do blockchain e a maturidade do mercado cripto estão transformando criptomoedas em aliadas das autoridades no combate a crimes financeiros.

CoinEx nega envolvimento com mercado cripto do Irã

A exchange CoinEx negou ter facilitado transações com o mercado iraniano após relatório da TRM Labs apontar US$ 3,84 bilhões em fluxos suspeitos ligados a plataformas do Irã.

CZ elogia modelo sem KYC da Hyperliquid — e cita advogados

CZ elogiou o modelo sem KYC da Hyperliquid, mas seus comentários sobre regulação e advogados acenderam um alerta sobre o futuro das exchanges descentralizadas.

StarkWare lança KYC privado para proteger dados pessoais

A StarkWare propõe um novo modelo de verificação de identidade que elimina a necessidade de compartilhar documentos inteiros durante processos de KYC.

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