Rossen Iossifov, cidadão búlgaro já condenado por fraude nos EUA, enfrenta novas acusações por suposta tentativa de movimentar US$ 290 mil em criptomoedas enquanto cumpria pena federal.
Polícia Federal deflagra operação contra 87 empresas suspeitas de movimentar recursos de bets ilegais por meio de criptoativos em esquema de lavagem de dinheiro.
A rastreabilidade do blockchain e a maturidade do mercado cripto estão transformando criptomoedas em aliadas das autoridades no combate a crimes financeiros.
Polícia Federal deflagra Operação Exchange e mira rede suspeita de lavar R$ 10 bilhões com criptoativos em esquema com alvos sancionados pelos EUA e ligações ao PCC.
A Polícia Federal lançou a Operação Exchange para desmantelar uma organização criminosa suspeita de lavar R$ 10 bilhões via criptomoedas ligadas ao tráfico de drogas.
Christopher Delgado, CEO da Goliath Ventures, admitiu culpa por conspiração de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em esquema que captou ao menos US$ 400 milhões.
