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Monero sobe 27% em suposta lavagem de US$ 120 mi

Monero registrou alta de 27% em poucas horas em meio a suspeitas de lavagem de dinheiro de US$ 120 milhões. O episódio levanta dúvidas sobre a privacidade real das moedas anônimas.

Operação global derruba rede de lavagem de R$ 2 bi em cripto

Uma operação policial internacional com 11 países desarticulou a rede AudiA6, acusada de lavar US$ 390 milhões em criptomoedas via o marketplace Dark2Web.

EUA prendem dupla por lavar US$ 389 mi em Bitcoin

O Departamento de Justiça dos EUA prendeu dois homens e encerrou o mixer AudiA6, acusados de lavar mais de US$ 389 milhões em Bitcoin.

Americano é condenado a 5 anos por lavar US$ 100 mi em cripto

Geoffrey K. Auyeung foi condenado a cinco anos de prisão por facilitar a lavagem de US$ 100 milhões em criptomoedas para fraudadores no exterior.

Homem é preso por lavar US$ 100 mi com Bitcoin e Ethereum

Morador da região de Seattle é condenado à prisão após lavar quase US$ 100 milhões de fraudes internacionais com Bitcoin, Ethereum e stablecoins.

160 Veteranos de Segurança Pressionam Senado dos EUA

Grupo de 160 veteranos de segurança nacional envia carta ao Senado americano pedindo aprovação do CLARITY Act, citando alta de 162% em crimes cripto em 2024.

Operação Vérnix: criptomoedas no centro da lavagem de dinheiro

PC e MPSP avançam na Operação Vérnix e indiciaram sete pessoas por lavagem de dinheiro com uso de criptomoedas, pedindo ampliação do bloqueio de bens.

Cripto e crime: o que mudou no mercado brasileiro

Associar criptoativos a golpes e pirâmides já não reflete a realidade do mercado brasileiro. Entenda o que mudou com a regulação e a maturidade do setor.

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