Um documento do Departamento de Justiça dos EUA revelou que o Hamas orientou apoiadores a canalizar doações em criptomoedas por Bybit, OKX, Kast e Redotpay, evitando deliberadamente a Binance.
Um documento obtido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) expõe como o grupo Hamas teria criado um guia interno para orientar seus apoiadores sobre quais plataformas de criptomoedas utilizar para envio de doações — e quais evitar. Segundo o material, as exchanges Bybit, OKX, Kast e Redotpay foram explicitamente indicadas como canais adequados para movimentar recursos.
A Binance, maior exchange do mundo em volume, foi citada como plataforma a ser evitada. A orientação sugere que o grupo tinha ciência das políticas mais rígidas de conformidade (compliance) e monitoramento adotadas pela Binance, o que tornaria mais difícil o fluxo de recursos sem detecção pelas autoridades.
Segundo o portal Portal Cripto, que teve acesso ao conteúdo do processo, o documento faz parte de uma investigação criminal conduzida pelo DoJ envolvendo o financiamento de atividades terroristas por meio de ativos digitais. O caso reacende o debate sobre os limites das plataformas de cripto na prevenção ao uso ilícito de seus serviços.
O que o documento do DoJ revela?
O material apreendido indica que o Hamas mantinha um roteiro detalhado de como seus apoiadores deveriam operar financeiramente em criptomoedas — escolhendo exchanges com menor rigor de monitoramento de transações suspeitas e evitando plataformas com processos mais robustos de KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering).
Nenhuma das exchanges citadas — Bybit, OKX, Kast e Redotpay — se pronunciou publicamente sobre o caso até o momento da publicação desta reportagem. É importante destacar que a mera menção em um documento criminoso não implica qualquer conivência ou responsabilidade dessas plataformas com as atividades investigadas.
O episódio, no entanto, coloca em evidência a pressão regulatória crescente sobre o setor. Autoridades ao redor do mundo têm exigido que exchanges implementem sistemas mais sofisticados de rastreamento e bloqueio de transações ligadas a listas de sanções internacionais, como as mantidas pelo OFAC (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA).
Bybit, OKX, Kast e Redotpay foram indicadas no documento como plataformas a serem usadas para recebimento de doações em cripto.
A Binance foi explicitamente apontada como plataforma a ser evitada, sugerindo percepção de maior rigor em seus processos de compliance.
O documento integra uma investigação criminal do DoJ sobre financiamento de terrorismo via criptoativos, reforçando o escrutínio regulatório global sobre o setor.
O caso reacende o debate sobre a eficácia das políticas de identificação de clientes e prevenção à lavagem de dinheiro nas plataformas de criptomoedas.
📌 Nota editorial
A citação de uma exchange em documentos de investigação criminal não constitui prova de responsabilidade ou participação da plataforma em atos ilícitos. O KriptoHoje aguarda posicionamento oficial das empresas mencionadas e atualizará esta reportagem caso haja novos desdobramentos.
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