Promotores do Brooklyn e o FBI desmontaram a infraestrutura de um golpe de investimento em criptomoedas que atingia russófonos nos EUA e, segundo a estimativa oficial, desviou dezenas de milhões de dólares.
Um golpe cripto no Brooklyn teve a estrutura derrubada: a Unidade de Moeda Virtual da Promotoria do Brooklyn, em parceria com o FBI, desativou 112 servidores e 241 domínios usados em um esquema multinacional de investimento fraudulento. O anúncio foi feito pelo promotor Eric Gonzalez.
Segundo a Decrypt, as ações incluíram mandados de busca em três fusos horários na semana anterior ao anúncio. Os servidores eram hospedados por empresas do Leste Europeu e dos EUA, e os golpistas usavam infraestrutura e endereços IP na Ucrânia e em outros países da região.
Como funcionava o golpe cripto no Brooklyn
Muitas vítimas do Brooklyn responderam a um anúncio em russo no Facebook sobre oportunidades de investimento. Depois, recebiam a ligação de um suposto “consultor de investimentos”, que as orientava a abrir conta em um site de investimento em cripto.
Propaganda em russo no Facebook atraía o interesse pelo suposto investimento.
Um falso assessor ligava e orientava a abertura de conta na plataforma.
As vítimas compravam cripto e enviavam a endereços ligados às plataformas.
Ao tentar sacar, após semanas ou meses, eram barradas ou cobradas por taxas e impostos extras.
Golpe de recuperação e valores apreendidos
Dados dos servidores apreendidos mostraram que o grupo também operava um golpe de recuperação. Algumas semanas após a fraude inicial, os criminosos procuravam as vítimas e prometiam reaver os ativos perdidos.
“Esses criminosos roubaram muitos milhões de dólares de vítimas de língua russa por meio de um esquema elaborado, e depois tentaram explorá-las de novo com falsas promessas de recuperar o dinheiro”, disse Gonzalez, em tradução livre.
Três anos de investigação
A unidade investigava o caso havia três anos. Antes da última operação, já tinha apreendido ou desativado 400 domínios ligados à fraude, mas novos sites seguiam surgindo. A derrubada dos servidores tira dos golpistas a capacidade de criar páginas rapidamente e de contatar vítimas já atingidas.
Os promotores estimam que dezenas de milhões de dólares foram desviados, em alguns casos as economias de uma vida inteira. Até agora, cerca de US$ 300 mil foram apreendidos, e o órgão diz trabalhar para recuperar mais. A grande população russófona do Brooklyn fez com que o bairro fosse afetado de forma desproporcional.
A promotoria teve outro caso recente: um morador local que roubou US$ 16 milhões de quase 100 usuários da Coinbase por phishing foi condenado a até 12 anos de prisão.
Leia também: como identificar golpes com criptomoedas.
O que isso significa para quem investe no Brasil
O caso envolve vítimas nos EUA, mas o roteiro é conhecido: anúncio em rede social, falso consultor, saque bloqueado e cobrança de taxas. Também vale desconfiar de quem oferece recuperar dinheiro já perdido, tática descrita pela promotoria.
🔎 Nota editorial
A fonte não detalha quantas vítimas foram atingidas nem quem são os responsáveis. Não há menção a vítimas brasileiras.
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