Rathnakishore Giri prometeu retornos garantidos com Bitcoin e usou recursos de novos investidores para pagar participantes anteriores, lesando mais de US$ 10 mi.
Norueguês é acusado de lavar US$ 2 milhões em criptomoedas convertendo os valores em barras de ouro físico, em caso que aumenta o escrutínio global sobre esse tipo de operação.
A Polícia Federal do Brasil apreendeu mais de US$ 14 milhões em criptoativos ligados a atividades criminosas em 2025, sinalizando uma nova fase no combate ao crime digital.
A lei CLARITY avançou em comitê no Congresso dos EUA, mas um relatório aponta alta de 162% nos fluxos ilícitos em cripto, alimentando o debate regulatório.
Análise da CertiK revela que grupos patrocinados pelo Estado norte-coreano já respondem por 60% de todas as perdas em cripto registradas em 2025, com US$ 2,1 bilhões desviados.
Ex-CEO da Goliath Ventures, Christopher Delgado, foi indiciado por fraude e lavagem de dinheiro. Em entrevista, ele pediu desculpas aos investidores lesados pelo suposto esquema Ponzi.
