A FICCO/RO deflagrou a Operação Ouroboros em Porto Velho, cumprindo mandados de prisão e bloqueando R$ 30 milhões em corretoras de Bitcoin e criptomoedas usadas para lavagem de dinheiro.
Polícia Federal deflagra operação contra 87 empresas suspeitas de movimentar recursos de bets ilegais por meio de criptoativos em esquema de lavagem de dinheiro.
A Polícia Federal antecipou a Operação Exchange depois que os EUA sancionaram investigados com suposta ligação ao PCC, segundo o diretor-geral Andrei Rodrigues.
Polícia Federal deflagra Operação Exchange e mira rede suspeita de lavar R$ 10 bilhões com criptoativos em esquema com alvos sancionados pelos EUA e ligações ao PCC.
A Polícia Federal lançou a Operação Exchange para desmantelar uma organização criminosa suspeita de lavar R$ 10 bilhões via criptomoedas ligadas ao tráfico de drogas.
A PF deflagrou a Operação Miragem em SP, bloqueando R$ 670 milhões e investigando fraudes contábeis no Banco Digimais com 10 empresas e 8 pessoas físicas sob apuração.
