Banco Central e SEC da Tailândia monitoram volumes atípicos de USDT com ferramentas de análise de dados para coibir lavagem de dinheiro e crimes financeiros.
O Banco da Tailândia intensifica o combate à lavagem de dinheiro, mirando stablecoins como USDT e fluxos de caixa atrelados a centros de fraude afiliados a grupos chineses.
Operação global da Interpol prendeu 5.811 pessoas e rastreou carteira cripto de US$ 122,5 milhões ligada a um fraudador de apenas 20 anos na Tailândia.
O Banco Central da Tailândia planeja auditar transações em USDT e exigir comprovação de origem de recursos para depósitos em espécie acima de 5 milhões de baht.
