O braço de sanções do Tesouro americano identificou a corretora iraniana BitBank como canal de transferências de Bitcoin para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e para entidades ligadas ao governo do Irã.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC), ligado ao Departamento do Tesouro, anunciou nesta sexta-feira (19) sanções contra a BitBank, corretora de criptomoedas com sede no Irã, e contra uma empresa de software associada às suas operações. Segundo o OFAC, as duas organizações teriam facilitado o fluxo de Bitcoin em benefício do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) — força militar iraniana já classificada como organização terrorista pelos EUA — e de outras estruturas governamentais de Teerã.
Segundo a RSS Feed / Portal Cripto, a investigação do OFAC concluiu que a BitBank não apenas permitia que recursos fossem transferidos via Bitcoin em nome de entidades sancionadas, mas também prestava suporte de infraestrutura tecnológica para viabilizar essas operações. A empresa de software incluída nas sanções teria desenvolvido e mantido as ferramentas usadas pela corretora para processar as transações.
Com as sanções, todos os ativos das entidades que estejam sob jurisdição americana ficam bloqueados, e qualquer pessoa ou empresa que realize negócios com elas nos EUA pode ser responsabilizada. O mecanismo é o mesmo utilizado pelo OFAC em ações anteriores contra exchanges como a Garantex (Rússia) e a Chatex — demonstrando um padrão de fiscalização crescente sobre corretoras em países sob embargo americano.
Corretora de criptomoedas iraniana identificada pelo OFAC como canal de repasse de Bitcoin ao IRGC e a entidades do governo do Irã.
Fornecedora da infraestrutura tecnológica usada pela BitBank para processar transações ligadas a entidades sob embargo americano.
Bloqueio de ativos sob jurisdição americana e proibição de qualquer transação com as entidades sancionadas por parte de empresas e cidadãos dos EUA.
A ação segue um padrão do OFAC de punir corretoras em países sob embargo — como Garantex (Rússia) e Chatex — que operam fora do alcance regulatório ocidental.
O que é o OFAC e por que suas sanções importam para o cripto?
O Office of Foreign Assets Control (OFAC) é o órgão do Tesouro americano responsável por aplicar sanções econômicas a países, governos e indivíduos considerados ameaças à segurança nacional dos EUA. No universo cripto, suas listas negras têm impacto direto: exchanges globais são obrigadas a bloquear endereços de carteira listados, e qualquer entidade americana que interaja com sancionados pode enfrentar multas milionárias.
O caso da BitBank reforça o debate sobre a rastreabilidade do Bitcoin e a capacidade dos governos de monitorar fluxos em blockchains públicas. Ao contrário do senso comum de que cripto garante anonimato total, ferramentas de análise de blockchain — usadas por empresas como Chainalysis e TRM Labs — têm sido fundamentais para que autoridades identifiquem padrões de transação ligados a atores ilícitos.
Para investidores e usuários brasileiros, o episódio serve de alerta sobre a importância de operar em plataformas regulamentadas e manter a guarda dos próprios ativos. Entender como o Bitcoin funciona é o primeiro passo para navegar com segurança nesse mercado.
Leia tambem: guia completo de Bitcoin para iniciantes.
📌 Nota editorial
As informações desta reportagem são baseadas na cobertura do Portal Cripto (RSS Feed, 19/09/2026). O KriptoHoje não confirmou de forma independente os valores específicos das transações nem os nomes dos indivíduos envolvidos — detalhes que o OFAC costuma divulgar no comunicado oficial disponível em seu site.
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