A polícia nacional da Coreia do Sul firmou parceria com a Chainalysis para intensificar o combate a crimes envolvendo criptomoedas — de golpes contra investidores comuns a operações ligadas ao regime da Coreia do Norte.
Segundo a Cointelegraph.com News, a Agência Nacional de Polícia da Coreia do Sul formalizou uma colaboração com a Chainalysis, empresa especializada em análise de blockchain, com o objetivo de ampliar a capacidade investigativa do país diante do avanço dos crimes facilitados por criptomoedas.
A iniciativa reflete uma preocupação crescente das autoridades sul-coreanas com dois tipos distintos de ameaça: os golpes aplicados contra investidores de varejo — que movimentam bilhões de dólares anualmente — e as operações de atores estatais ligados à República Popular Democrática da Coreia (RPDC), conhecida popularmente como Coreia do Norte.
A Coreia do Sul é um dos mercados de criptomoedas mais ativos do mundo, o que a torna um alvo frequente de agentes mal-intencionados. Com a nova parceria, a polícia passa a ter acesso a ferramentas avançadas de rastreamento de transações on-chain, permitindo identificar fluxos suspeitos de recursos com maior precisão e velocidade.
Leia tambem: como identificar golpes com criptomoedas.
O que está em jogo: golpes e ameaças estatais
Os crimes com criptoativos na Coreia do Sul não se restringem a fraudes comuns. Grupos de hackers associados ao regime norte-coreano, como o Lazarus Group, têm utilizado o ecossistema cripto para desviar recursos e contornar sanções internacionais — prática amplamente documentada por agências como o FBI e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
Ao mesmo tempo, investidores individuais continuam sendo alvos de esquemas sofisticados, como pig butchering (golpes românticos com promessas de lucro em cripto), plataformas falsas de negociação e tokens fraudulentos.
A Chainalysis fornece tecnologia de análise de blockchain usada por governos e agências em dezenas de países para mapear fluxos ilícitos de criptoativos.
O país é um dos maiores mercados cripto do mundo, o que o torna alvo frequente tanto de golpistas locais quanto de grupos patrocinados por estados estrangeiros.
Grupos como o Lazarus Group utilizam criptomoedas para desviar fundos e contornar sanções internacionais, representando uma ameaça de nível estatal ao ecossistema global.
A colaboração com a Chainalysis amplia o arsenal investigativo da polícia nacional, possibilitando respostas mais rápidas e precisas a crimes financeiros digitais.
Blockchain como ferramenta investigativa
Ao contrário do que muitos imaginam, a transparência do blockchain é uma das principais aliadas das autoridades. Cada transação registrada em uma rede pública pode ser rastreada — e ferramentas como as da Chainalysis transformam esses dados brutos em inteligência investigativa acionável, conectando endereços de carteiras a identidades reais e padrões de comportamento ilícito.
A parceria sul-coreana segue uma tendência global: governos em todo o mundo têm buscado empresas de análise de blockchain para estruturar suas capacidades de investigação financeira digital. Nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça e o FBI já utilizam ferramentas similares de forma rotineira.
📌 Nota editorial
A Chainalysis é uma das empresas mais proeminentes do setor de inteligência em blockchain, com contratos firmados com agências governamentais em dezenas de países. A parceria com a Coreia do Sul reforça sua atuação no continente asiático, onde o volume de transações cripto é expressivo. A reportagem original foi publicada pela Cointelegraph.com News.
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