Acusado de arrecadar US$ 165 milhões de investidores com promessas irreais de lucros mensais, Edward Zimbardi foi deportado de Fiji para os Estados Unidos para responder criminalmente pelo suposto esquema.
Edward Zimbardi, cidadão norte-americano de 51 anos, foi deportado das Ilhas Fiji para os Estados Unidos após autoridades o identificarem como suposto idealizador de um esquema fraudulento que teria movimentado ao menos US$ 165 milhões. A operação, batizada de “The Crypto Program”, prometia a participantes retornos mensais de 25% — percentuais matematicamente insustentáveis e típicos de esquemas do tipo Ponzi.
Segundo o portal Decrypt, as autoridades americanas apontam que Zimbardi teria atraído milhares de investidores ao longo de anos, usando o apelo das criptomoedas para dar aparência de sofisticação ao esquema. Quando as suspeitas aumentaram, ele teria deixado os EUA e se refugiado no arquipélago do Pacífico Sul, onde permaneceu até ser localizado e deportado.
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Como funcionava o suposto esquema
A estrutura descrita pelas autoridades segue o padrão clássico de um esquema Ponzi: os aportes de novos participantes são usados para pagar os “rendimentos” prometidos aos anteriores, criando a ilusão de que o negócio é lucrativo. A promessa de 25% de retorno mensal equivaleria a mais de 1.300% ao ano — um número que qualquer gestor de fundo regulamentado jamais garantiria.
25% ao mês — mais de 1.300% ao ano. Nenhum investimento legítimo garante esse nível de retorno de forma consistente.
Pelo menos US$ 165 milhões (cerca de R$ 900 milhões) teriam sido arrecadados de milhares de investidores.
Zimbardi teria fugido para as Ilhas Fiji antes de ser localizado pelas autoridades e deportado para responder nos EUA.
Promessas de rentabilidade fixa e elevada, sem explicação clara da estratégia, são sinais de alerta reconhecidos por reguladores do mundo inteiro.
Como identificar um esquema Ponzi em cripto
Reguladores como a SEC nos EUA e a CVM no Brasil alertam: desconfie de qualquer projeto que prometa retornos fixos e elevados, que pressione por indicações de novos participantes ou que não explique de forma transparente de onde vêm os lucros. O uso de criptomoedas não torna um esquema mais seguro — apenas dificulta o rastreamento dos valores.
O caso vai a julgamento nos EUA
Com a deportação concluída, Zimbardi agora enfrenta o sistema de Justiça norte-americano. As acusações ainda não foram plenamente detalhadas publicamente, mas casos dessa natureza costumam envolver fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e violações de leis de valores mobiliários. Vale lembrar que, sob o princípio da presunção de inocência, as acusações ainda precisam ser comprovadas em juízo.
O episódio reforça uma tendência global: autoridades de diferentes países têm intensificado a cooperação para rastrear e extraditar suspeitos de fraudes no mercado de criptoativos, independentemente de onde se refugiem. Fiji, neste caso, não ofereceu o abrigo esperado.
📰 Fonte
As informações deste artigo são baseadas em reportagem publicada pelo portal Decrypt. O KriptoHoje reescreve e contextualiza o conteúdo para o público brasileiro, sem endossar as acusações antes de decisão judicial definitiva.
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