Promotor do "The Crypto Program" foi deportado de Fiji e responderá a acusações nos EUA por suposto esquema Ponzi de US$ 165 milhões que lesou milhares de pessoas.
Edward Zimbardi é acusado de captar US$ 165 milhões de investidores em criptomoedas, perder mais de US$ 34 mi em operações cambiais e gastar US$ 10 mi em uso pessoal.
Dois reguladores financeiros dos EUA processaram a Goliath Ventures e seu CEO por esquema Ponzi cripto que movimentou ao menos US$ 425 milhões de mais de 1.300 investidores.
Reguladores americanos acusam a Goliath Ventures de captar US$ 400 milhões com falsas promessas de retornos em pools de liquidez, usando os recursos para pagar investidores antigos e bancar gastos de luxo.
Christopher Delgado, CEO da Goliath Ventures, admitiu culpa por conspiração de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em esquema que captou ao menos US$ 400 milhões.
