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Hwanchigi: o método que lavou R$ 36 bi em cripto na Coreia

Técnica de lavagem transfronteiriça chamada Hwanchigi responde por 90% dos crimes com criptoativos na Coreia do Sul desde 2021, segundo levantamento.

Agente do FBI é acusado de roubar US$ 1 mi em criptomoedas

Um agente supervisor do FBI foi indiciado por supostamente roubar cerca de US$ 1 milhão em criptoativos, levantando sérias questões sobre controles internos nas agências de segurança dos EUA.

Ex-agente do FBI é acusado de roubar US$ 1 mi em cripto

Ex-supervisor de contrainteligência do FBI é acusado de roubar quase US$ 1 mi em cripto de carteiras sob investigação e consultar o ChatGPT sobre onde investir.

Investidor de cripto é indiciado por fraude de US$ 20 mi

Um grande júri federal indiciou Benjamin Paul Wiener, 43 anos, em 29 acusações relacionadas a um suposto esquema de fraude de US$ 20 milhões com criptomoedas nos EUA.

Dupla da Califórnia é indiciada por lavar cripto do tráfico

Dupla da Califórnia é acusada de despachar mais de 500 encomendas de fentanil pela darknet e lavar os lucros em criptomoedas ao longo de sete meses.

Sequestro por Cripto: Família Perde R$ 44 Mi em Assalto nos EUA

Dois irmãos do Texas admitiram ter mantido uma família refém em Minnesota e forçado a transferência de US$ 8 milhões em criptomoedas sob ameaça de armas de fogo.

Coreia do Sul prende 23 por lavagem de US$ 11 mi em USDT

Grupo usou stablecoin USDT para mover US$ 11,1 milhões em recursos ilícitos por exchanges durante 14 meses na Coreia do Sul.

Homem é preso por lavar US$ 100 mi com Bitcoin e Ethereum

Morador da região de Seattle é condenado à prisão após lavar quase US$ 100 milhões de fraudes internacionais com Bitcoin, Ethereum e stablecoins.

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