Edward Zimbardi, residente da Geórgia, foi deportado das Ilhas Fiji e compareceu perante um juiz federal em Los Angeles acusado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em um suposto esquema Ponzi cripto de US$ 165 milhões.
As autoridades norte-americanas prenderam Edward Zimbardi, de 59 anos, após sua deportação das Ilhas Fiji em 14 de agosto de 2025. O homem, natural do estado da Geórgia, é apontado pelo Departamento de Justiça dos EUA como o principal arquiteto de um suposto esquema Ponzi em criptomoedas que teria movimentado aproximadamente US$ 165 milhões em recursos de investidores.
Segundo a BeInCrypto, Zimbardi compareceu na segunda-feira a uma audiência inicial perante um magistrado federal em Los Angeles. Os promotores federais solicitaram que ele fosse mantido sob custódia do Serviço de Operações dos Marechais dos EUA enquanto o processo corre na Justiça, argumentando risco de fuga em razão de suas conexões internacionais.
As acusações federais
A denúncia formal inclui acusações de fraude eletrônica (wire fraud) e lavagem de dinheiro, crimes que, somados, podem resultar em décadas de prisão conforme a legislação federal americana. As autoridades ainda apuram como os recursos captados foram movimentados e se há outros envolvidos na operação.
Crime federal americano que engloba qualquer esquema de fraude conduzido por meios eletrônicos, como internet e transferências bancárias. Pena pode chegar a 20 anos por contagem.
Acusação que aponta tentativas de ocultar a origem ilícita dos fundos captados. Em esquemas cripto, rastreamento on-chain é frequentemente usado como evidência pelos promotores.
Zimbardi foi localizado nas Ilhas Fiji e devolvido aos EUA em 14 de agosto de 2025, demonstrando a articulação internacional entre autoridades no combate a crimes financeiros digitais.
O suposto esquema movimentou cerca de US$ 165 milhões em recursos de investidores, conforme indicado na denúncia federal. O valor exato de perdas das vítimas ainda é apurado.
Contexto: fraudes cripto no radar federal
O caso de Zimbardi se insere em um cenário de intensificação das ações do Departamento de Justiça dos EUA contra supostos esquemas fraudulentos no mercado de criptoativos. Nos últimos anos, autoridades federais ampliaram equipes especializadas em crimes digitais e estreitaram cooperação com países parceiros para rastrear e extraditar suspeitos que tentam escapar da jurisdição americana.
O que é um esquema Ponzi em cripto?
Em um esquema Ponzi clássico, retornos prometidos aos investidores mais antigos são pagos com os recursos captados de novos entrantes — e não com lucros reais. Quando o fluxo de novos investidores cessa, o esquema colapsa. No universo cripto, a pseudoanonimidade das transações é frequentemente explorada para dificultar o rastreamento dos fundos, mas ferramentas de análise de blockchain têm se mostrado cada vez mais eficazes nas investigações.
Para investidores brasileiros, o episódio reforça a importância de verificar a procedência e a regulamentação de plataformas antes de aportar recursos. Declarar corretamente os ativos digitais também é obrigação legal no Brasil — confira o guia completo de criptomoedas para entender suas obrigações fiscais.
📰 Nota editorial
Esta reportagem foi baseada em informações divulgadas pela BeInCrypto. As acusações descritas são alegações feitas pelo Ministério Público federal dos EUA. Zimbardi é presumidamente inocente até que sua culpa seja comprovada em tribunal.
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