Autoridades dos EUA acusam Edward Zimbardi de operar um esquema Ponzi milionário com criptomoedas, arrecadando US$ 165 milhões de milhares de investidores antes de ser deportado das Ilhas Fiji.
Edward Zimbardi, apontado como o arquiteto de um dos maiores esquemas de fraude com criptomoedas investigados nos últimos anos, enfrenta acusações formais nos Estados Unidos após ser deportado das Ilhas Fiji. O Departamento de Justiça americano (DOJ) alega que ele captou aproximadamente US$ 165 milhões de milhares de investidores por meio de um modelo clássico de pirâmide financeira.
Segundo a Cointelegraph.com News, os promotores afirmam que Zimbardi prometia retornos elevados e consistentes a partir de operações com criptoativos, mas na prática utilizava recursos de novos participantes para pagar os anteriores — característica central de qualquer esquema Ponzi.
De acordo com a denúncia, mais de US$ 34 milhões foram perdidos em operações cambiais mal-sucedidas, enquanto pelo menos US$ 10 milhões teriam sido usados pelo próprio acusado para gastos pessoais. O caso reforça um padrão recorrente nos processos de fraude cripto: promessas de rentabilidade elevada com estrutura financeira insustentável.
Aproximadamente US$ 165 milhões arrecadados de milhares de investidores, segundo os promotores federais americanos.
Mais de US$ 34 milhões dissipados em operações cambiais, conforme consta na denúncia do Departamento de Justiça.
Pelo menos US$ 10 milhões teriam sido desviados pelo próprio acusado para despesas pessoais.
Zimbardi foi localizado e deportado das Ilhas Fiji antes de ser encaminhado à jurisdição americana para responder pelas acusações.
O padrão por trás das fraudes com cripto
Casos como o de Zimbardi seguem uma lógica conhecida: promessas de ganhos expressivos, falta de transparência sobre as estratégias reais de investimento e uso dos aportes de novos entrantes para remunerar os anteriores. Autoridades regulatórias americanas — incluindo a SEC e o DOJ — têm intensificado a fiscalização sobre plataformas que operam nesse modelo dentro do mercado de criptoativos.
O caso ocorre em um contexto de crescente atenção regulatória nos EUA sobre o setor cripto. A Securities and Exchange Commission (SEC) e o Departamento de Justiça têm colaborado em investigações que envolvem captação fraudulenta de recursos com uso de ativos digitais como argumento de venda.
Para investidores brasileiros, o episódio serve como alerta sobre a importância de verificar a idoneidade de qualquer plataforma ou pessoa antes de movimentar recursos. Saber como guardar, declarar e rastrear seus criptoativos é parte essencial da segurança financeira no setor. Leia também nosso guia completo de criptomoedas para entender como declarar corretamente seus ativos digitais.
Importante: não damos recomendação de investimento
Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. O KriptoHoje não é consultor de investimentos e não recomenda a compra, venda ou manutenção de qualquer ativo. Investimento em criptoativos envolve risco elevado de perda total.
Guarde suas cripto com segurança de verdade
A KriptoBR, integrante do mesmo grupo do KriptoHoje, é a maior e mais antiga revenda oficial de hardware wallets do mundo. Trezor, Ledger, SecuX, Yubico e Key-ID.
Mais de 600 mil clientes atendidos em 32 países. Envio direto do Brasil, garantia do fabricante, suporte técnico em português.
Leituras relacionadas
🔐 Como identificar golpes criptoConheça os principais sinais de alerta em plataformas e projetos suspeitos no mercado de criptoativos.
🛡️ Hardware wallet: por que usarGuardar seus ativos fora de exchanges reduz drasticamente o risco de perda em casos de fraude ou falência.
Este conteúdo é de caráter informativo e não constitui recomendação de investimento. Criptomoedas são ativos voláteis; consulte um profissional antes de investir.