A TRM Labs identificou que a exchange HTX rotaciona carteiras de forma sistemática para escapar dos filtros de sanções aplicados pelo Reino Unido desde maio de 2025.
A Tether congelou 134 carteiras digitais associadas ao Estado Islâmico-K, revelando como emissores de stablecoins operam hoje como braço da fiscalização financeira global.
A Tether bloqueou 134 endereços cripto associados ao Estado Islâmico, mostrando que stablecoins estão cada vez mais inseridas na máquina de sanções globais.
A exchange CoinEx negou ter facilitado transações com o mercado iraniano após relatório da TRM Labs apontar US$ 3,84 bilhões em fluxos suspeitos ligados a plataformas do Irã.
A TRM Labs identificou bilhões em transações entre a CoinEx e plataformas iranianas sancionadas. A exchange nega ter tido qualquer conhecimento das operações.
A CoinEx emitiu nota pública refutando reportagem do Wall Street Journal sobre exposição histórica a transações ligadas ao Irã e anunciou reforço em seus controles de conformidade.
