O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos mirou quatro plataformas de criptomoedas iranianas acusadas de facilitar o contorno de sanções econômicas e o financiamento de atividades ilícitas.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês), órgão vinculado ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, anunciou na terça-feira (2) a imposição de sanções contra quatro corretoras de criptomoedas com sede no Irã. As plataformas afetadas são Nobitex, Bitpin, Ramzinex e Wallex.
A medida faz parte de um esforço contínuo do governo norte-americano para impedir que atores iranianos utilizem o mercado de criptoativos como canal para driblar as restrições financeiras impostas ao país. Segundo as autoridades, as exchanges teriam processado volumes expressivos de transações ligadas a entidades e indivíduos já previamente sancionados.
Segundo a Livecoins, as quatro empresas, juntas, movimentaram volumes significativos de recursos — o que reforçou a preocupação das autoridades norte-americanas com o uso de Bitcoin e outros criptoativos como ferramentas de evasão de sanções econômicas.
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Quais corretoras foram sancionadas?
Considerada uma das maiores exchanges do Irã em volume de negociação, a plataforma foi apontada pelo Ofac como canal de transações vinculadas a entidades sancionadas.
Exchange iraniana que também figura na lista do Ofac, acusada de processar recursos que teriam origem em atividades sujeitas às restrições econômicas impostas pelos EUA.
Plataforma de negociação de criptoativos iraniana incluída nas sanções por supostamente facilitar o acesso de atores restritos ao sistema financeiro global via cripto.
Quarta empresa da lista, a Wallex teria operado como ponte para movimentação de recursos entre o sistema financeiro iraniano e o mercado internacional de criptomoedas.
O que mudam as sanções na prática?
Com a inclusão na lista do Ofac, as quatro corretoras passam a ter seus ativos sob jurisdição americana bloqueados. Além disso, pessoas físicas e jurídicas dos Estados Unidos ficam proibidas de realizar qualquer tipo de transação com essas plataformas, sob risco de penalidades severas.
Na prática, a medida também pressiona outras exchanges internacionais a cortarem vínculos com as empresas sancionadas, já que qualquer entidade que facilite negócios com alvos do Ofac pode ser incluída em futuras listas de sanções secundárias.
Contexto: cripto e evasão de sanções
O uso de criptomoedas para contornar sanções econômicas tornou-se um dos principais focos de atenção dos reguladores globais nos últimos anos. O Ofac já havia sancionado anteriormente mixers e outras infraestruturas cripto por motivações semelhantes — incluindo o Tornado Cash, em 2022. A ação contra as corretoras iranianas segue essa tendência de ampliar o escopo da fiscalização para plataformas de negociação locais.
📌 Nota editorial
As informações desta reportagem são baseadas em dados divulgados pela Livecoins e em informações públicas do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O KriptoHoje não teve acesso direto aos documentos oficiais do Ofac no momento da publicação.
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