O FMI apontou lacunas no marco regulatório brasileiro para criptoativos, com ênfase na ausência de regras específicas para stablecoins e na necessidade de maior controle contra lavagem de dinheiro.
Grupo treinado pelo governo da Coreia do Norte teria hackeado o Banco Central do próprio país, lavando os valores roubados via criptomoedas e dinheiro vivo na fronteira com a China.
Um grande júri federal indiciou Benjamin Paul Wiener, 43 anos, em 29 acusações relacionadas a um suposto esquema de fraude de US$ 20 milhões com criptomoedas nos EUA.
O Banco da Tailândia intensifica o combate à lavagem de dinheiro, mirando stablecoins como USDT e fluxos de caixa atrelados a centros de fraude afiliados a grupos chineses.
Operação global da Interpol prendeu 5.811 pessoas e rastreou carteira cripto de US$ 122,5 milhões ligada a um fraudador de apenas 20 anos na Tailândia.
O Banco Central da Tailândia planeja auditar transações em USDT e exigir comprovação de origem de recursos para depósitos em espécie acima de 5 milhões de baht.
Operação global da Interpol expõe rede de lavagem de criptomoedas atrelada a golpes românticos. Uma única carteira processou US$ 122,5 milhões em recursos ilícitos.
