A FICCO/RO deflagrou a Operação Ouroboros em Porto Velho, cumprindo mandados de prisão e bloqueando R$ 30 milhões em corretoras de Bitcoin e criptomoedas usadas para lavagem de dinheiro.
O NYT revelou que o empresário Guren "Bobby" Zhou transferiu US$ 100 milhões ao projeto World Liberty, enquanto estava sob investigação britânica por lavagem de dinheiro.
Guren "Bobby" Zhou, empresário sob investigação por lavagem de dinheiro, teria financiado com US$ 100 milhões o projeto de criptomoeda associado a Donald Trump.
O Banco Central do Brasil publicou norma que determina retenção de stablecoins por até 24 horas. Medida visa combater lavagem de dinheiro com criptoativos.
O FMI apontou lacunas no marco regulatório brasileiro para criptoativos, com ênfase na ausência de regras específicas para stablecoins e na necessidade de maior controle contra lavagem de dinheiro.
Grupo treinado pelo governo da Coreia do Norte teria hackeado o Banco Central do próprio país, lavando os valores roubados via criptomoedas e dinheiro vivo na fronteira com a China.
