Quase 1 milhão de contas laranjas foram abertas no Brasil em 2025, segundo levantamento da Exame. O esquema movimenta bilhões e alimenta fraudes financeiras no país.
O organismo internacional publicou diretrizes que ampliam o escopo regulatório sobre ativos virtuais e colocam o DeFi na mira do combate à lavagem de dinheiro.
Novo relatório revela que organizações criminosas movimentaram quase R$ 1 trilhão em criptoativos em 2025, com convergência entre tráfico, lavagem digital e evasão de sanções.
Relatório da Chainalysis aponta mudança na composição dos fluxos ilícitos de criptomoedas para exchanges brasileiras, com crescente uso por cartéis a partir de 2024.
O governo da Irlanda divulgou um documento de avaliação de riscos relacionados a criptoativos, o primeiro em sete anos, com foco em lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Relatório da Chainalysis indica que redes da China, da Rússia e cartéis internacionais exploram o mercado de criptomoedas no Brasil para lavagem de dinheiro.
Chainalysis revela que redes criminosas da China e da Rússia operam no mercado cripto brasileiro, somando-se ao uso de moedas digitais por facções como PCC e CV.
