Relatório da Chainalysis indica que redes da China, da Rússia e cartéis internacionais exploram o mercado de criptomoedas no Brasil para lavagem de dinheiro.
Uma operação policial internacional com 11 países desarticulou a rede AudiA6, acusada de lavar US$ 390 milhões em criptomoedas via o marketplace Dark2Web.
Autoridades italianas identificaram esquema de evasão fiscal que utilizou Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20 para ocultar US$ 1,1 milhão. Chainalysis alerta para nova tendência global.
Norueguês é acusado de lavar US$ 2 milhões em criptomoedas convertendo os valores em barras de ouro físico, em caso que aumenta o escrutínio global sobre esse tipo de operação.
